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Supervisor / a de Cumplimiento Billetera
Ubicación :
Buenos Aires, ARGENTINA
En Claro promovemos una cultura de respeto e igualdad de oportunidades. Seleccionamos a nuestros talentos basándonos en el valor que pueden agregar a nuestro negocio.
Buscamos profesionales con capacidad para desenvolverse en un contexto de evolución e innovación digital, que generen nuevos desafíos y desarrollen oportunidades de negocios.
Tu rol será :
Liderar el equipo de compliance de la billetera para asegurar la adecuada gestión de Riesgos asi como el cumplimiento informacion a los organismos regulatorios.
Tus principales desafíos serán :
- Diseñar y supervisar el correcto funcionamiento de los procesos de KYC y registro de clientes
- Asegurar el correcto funcionamiento de los procesos de validación de identidad
- Diseñar e implementar procesos que minimicen el riesgo de fraude
- Establecer procedimientos adecuados para identificar y analizar las posibles operaciones sospechosas y revisar alertas
- Asegurar que se cumplan los requerimientos de información de organismos regulatorios (BCRA, UIF, AFIP, IGJ, etc.)
- Interpretar la normativa y brindar soporte en la implementación de nuevos requerimientos
- Participar en el diseño de nuevos productos para asegurar el cumplimiento del Marco de Normativo
- Brindar soporte al Oficial de Cumplimiento en las rutinas diarias de control y supervisión
- Establecer y ejecutar los planes anuales de capacitacion
Qué necesitamos de vos :
- Experiencia mínima de 3 años en áreas de Auditoría, Legal o Compliance (Excluyente)
- Conocimiento de regulaciones BCRA / UIF (Excluyente)
- Se valorará tener conocimiento de SQL
- Simplicidad en tu forma de pensar y hacer.
- Vocación de servicio.
- Liderazgo
El puesto tiene sede en CABA
LI-LC1
LI-HYBRID
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