Analista de Legales y Compliance  

Descripción de tareas y responsabilidades · Proveer soporte sobre temas regulatorios y operativos en materia de mercado de capitales, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML), normas del BCRA. · Apertura de Cuentas y proceso de Know Your Customer (KYC): revisión y análisis de la documentación respaldatoria de los clientes y terceras partes relacionadas, en cumplimiento de la normativa vigente (local, internacional y corporativa), asignación de perfiles de riesgo y transaccionales, monitoreo de operaciones de cuentas comitentes/cuotapartistas. · Realizar el análisis...